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银行内部人金融犯罪的研究

来源：期刊网作者: 导师: 时间：2018-04-20 点击：914

银行是经营货币和信用业务的金融中心，在社会主义市场经济体系中占据着极为重要的地位。而银行内部人的金融犯罪则是一种严重的经济犯罪行为。银行的内部人员利用自己的特殊身份进行非法操作，导致银行资产的大量流失，同时扰乱金融秩序，进而可能引发金融危机。这是一种在世界金融一体化进程中，各国各地区都十分重视的新型的白领犯罪行为，具有严重的破坏性。在当今，中国金融业逐渐走向市场化，全球化之际，银行内部人犯罪的问题日益突出。由于这种现象出现较晚，所以在我国鲜有这方面的研究探讨。

本文通过查阅大量资料、文献，将对银行内部人犯罪的现状作出概括，并用犯罪学、经济学等方法对银行内部人犯罪的原因进行探析，进而分析其制衡因素。然后通过法制建设、内控机制及其他制度建设来提出相应的防治对策。

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